Политика по борьбе с отмыванием денег AML
(anti-money laundering policy)
-
В соответствии с регламентом обменного сервиса, нажатие кнопки "Я оплатил" подразумевает согласие Пользователя с проверкой всех транзакций, направленных на адрес обменного сервиса.
Проверка включает в себя AML-проверку адресов кошельков и транзакций на предмет причастности к таким площадкам как:
— Darkmarket
— Scam
— Mixing
— Gambling
— Illegal Service
— Stolen
— Exchange Fraudulent
— Sanctions
— Ransom
— Enforcement Action и др.
При обнаружении причастности транзакций к указанным площадкам, Администрация обменного пункта вправе запросить прохождение верификации личности (KYC).
-
Процедура верификации включает в себя:
- Предоставление видео-селфи с паспортом в руках:
* Видео должно быть непрерывным и четко демонстрировать следующие данные:
* Серия и номер паспорта.
* ФИО владельца паспорта.
- Демонстрацию кошелька/аккаунта, с которого была отправлена транзакция:
* Непрерывное видео должно четко демонстрировать следующие данные:
* Дату и время отправки транзакции.
* Сумму и адрес получателя транзакции.
Следствия прохождения верификации:
* После успешного прохождения полной верификации личности, обмен будет приостановлен, а совершенный перевод средств будет возвращен на адрес отправителя.
* Сумма возврата средств будет уменьшена на комиссию, затраченную на перевод и организации возврата средств.